違法放貸成主因!開年首周12名銀行人被禁業,涉及大行、股份行、城農商行、農信社等

違法放貸成主因!開年首周12名銀行人被禁業,涉及大行、股份行、城農商行、農信社等

財聯社1月8日訊(記者 彭科峰)2024年已經到來,但監管部門對於銀行業的強監管依然在持續,甚至有加碼之勢。

1月8日上午,依據國家金融監督管理總局官網信息,財聯社記者統計發現,2024年第一週,累計有12名銀行員工被監管部門開出禁業罰單,涉及國有大行、股份行、城商行、農商行、農信社等各類金融機構,其中6人被終身禁業。

財聯社記者注意到,開年一週內,被禁止從業人數最多的機構是農村信用社(4人被禁業),其次是農商行(3人被禁業),且農信社、農商行此類中小銀行機構被禁人數超過一半,被禁業的理由以違法放貸爲主。

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開年首張銀行禁業罰單花落河南 某農商行3人被終身禁業

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2024年的第一張銀行業禁業罰單,花落河南農商行系統。1月2日,國家金融監督管理總局官網披露,時任河南清豐農村商業銀行股份有限公司韓村支行行長,對河南清豐農村商業銀行股份有限公司挪用貸款資金的違法違規行爲負有責任,被終身禁業。

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同日,時任清豐縣農村信用合作聯社副主任嶽宗璽,因爲對違法發放貸款、挪用貸款資金的違法違規行爲負有責任,被終身禁業。

同日,時任河南清豐農村商業銀行股份有限公司營業部客戶經理翟軍飛,對河南清豐農村商業銀行股份有限公司違法發放貸款的違法違規行爲負有責任,被終身禁業。這也意味着河南清豐農村商業銀行一天之內有3人被同時紅牌罰下。

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1月7日(上週日),監管網站披露,時任寧洱哈尼族彝族自治縣農村信用合作聯社營業部主任鄒蕾,對寧洱哈尼族彝族自治縣農村信用合作聯社貸前調查不盡職、貸後管理不到位導致貸款造成損失事項負有責任,被禁止從事銀行業工作十年。這也是開年第一週最後發出的一張禁業罰單。

被禁止者涉及國有大行、股份行、農商行、農信社等機構

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此外,2024年第一週被監管禁業處罰的銀行人還包括:時任寧洱哈尼族彝族自治縣農村信用合作聯社信貸部副經理徐偉,對貸款審查不盡職導致貸款形成損失事項負有責,被禁止從事銀行業工作五年。時任寧洱哈尼族彝族自治縣農村信用合作聯社理事長徐世林,對違規發放流動資金貸款用於歸還借款人貸款利息、貸前調查不盡職導致貸款形成損失事項負有責任,被終身禁業。

時任重慶三峽銀行回興支行小企業客戶經理楊翊,因爲貸款“三查”嚴重不盡職;侵佔客戶資金,被禁止從事銀行業工作十年。

時任重慶三峽銀行股份有限公司兩江支行零售客戶經理曾超,因爲利用職務之便,騙取客戶資金,被禁止從事銀行業工作十年。

原中國民生銀行股份有限公司泉州陳埭支行員工朱賢斌,被終身禁業。

時任中國農業銀行股份有限公司英山縣支行資產處置小組副股長徐開慧,被終身禁業。

時任原汾陽市農村信用合作聯社保衛股股長王升,因爲違規發放貸款,被禁止5年從事銀行業工作。

時任中國建設銀行佛山金域藍灣支行一級業務員朱世捷,因僞造公章,被禁止從事銀行業工作五年。

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